Юриспруденция и Право

24 января Совет Думы принял к рассмотрению законопроект «О внесении изменений в статьи 7, 7.1 и 9 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма».

Автор проекта – депутат Павел Медведев – предлагает дополнить действующий закон нормой, требующей проверки достоверности паспортов при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
«Анализ правоприменительной практики показал, что отмывание преступных доходов, финансирование терроризма и любые мошеннические операции совершаются в большинстве случаев с использованием украденных, утерянных или фальшивых паспортов, – пояснил Павел Медведев. – В силу того, что такие операции могут производиться в любом месте Российской Федерации, независимо от места выдачи паспорта, возможность проверки достоверности предъявляемого паспорта должна быть обеспечена повсюду, независимо от местоположения органа власти, его выдавшего».
По мнению депутата, создание общефедеральной системы, обеспечивающей возможность таких проверок, поможет предотвратить многие формы мошенничества и злоупотреблений.
В соответствии с законопроектом, проверка достоверности паспорта должна осуществляться через электронные системы связи, а информация о достоверности должна выдаваться в форме электронного документа, заверенного цифровой подписью.
Правительство поддержало законопроект, отметив, что предлагаемые изменения не противоречат международным стандартам в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Вместе с тем, в официальном заключении Правительства содержится ряд замечаний, которые необходимо учесть в ходе работы над проектом закона.
Как сообщает пресс-служба Госдумы, законопроект включен в программу работы на весеннюю сессию.

Горячие новости:

Popularity: 2%

Теги:государство, закон, конституция, Новости, паспорт, право, проверка, суд, юриспруденция